81,5 milyon manatı ələ keçirən dəstə ifşa olundu

Baş Prokurorluq cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini leqallaşdıran və dövlətə məxsus əlavə dəyər vergisini (ƏDV) talayan mütəşəkkil dəstəni ifşa edib. Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsində aparılan araşdırmalarla məlum olub ki, dəstə ölkə iqtisadiyyatına külli miqdarda ziyan vurub. Bu ziyanın ümumi həcmi 81,5 milyon manatdan çoxdur.

İstintaq prosesində müəyyən edildi ki, dəstə ölkə ərazisində həssas əhali qrupuna aid olan və ya hüquqi bilikləri məhdud şəxsləri aldadıb. Bu şəxslər müxtəlif vasitələrlə cəlb olunaraq, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq niyyəti olmadan onların adına hüquqi və fiziki şəxslər təsis edilib. Daha sonra həmin qurumlar vasitəsilə əmtəəsiz maliyyə əməliyyatları və digər qanunazidd hərəkətlər törədilib. Araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, daxilində "vəzifə bölgüsü" aparılmış və vahid mərkəzdən idarə olunan bu mütəşəkkil dəstə 300-dən çox şəxsi aldadaraq onların adına ən azı 777 hüquqi şəxs və ən azı 103 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçirib. Bu yolla yalançı sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirilib.

Cinayətkar qrup vəzifə saxtakarlığı edərək çoxhəcmli əmtəəsiz maliyyə əməliyyatları aparıb. Onlar yalançı şirkətlər quraraq qeyri-qanuni gəlirləri leqallaşdırıblar. Bu fəaliyyətlə dövlətin maliyyə nəzarəti mexanizmlərini zəiflədib, statistik göstəriciləri saxtalaşdırıblar. Əldə etdikləri böyük pul vəsaitlərini onların əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədilə konversiya edib, köçürüb və fərqli maliyyə əməliyyatları həyata keçiriblər. Dəstənin törətdiyi cinayətlər nəticəsində dövlət büdcəsinə məxsus 8 milyon manatdan çox əlavə dəyər vergisi (ƏDV) məbləğlərinin dələduzluqla talanmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Bu cinayətləri törətmiş mütəşəkkil dəstənin rəhbər üzvləri də daxil olmaqla, ümumilikdə 30 nəfər şübhəli şəxs qismində cəlb olunub. Onlar Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri, o cümlədən xüsusilə külli miqdarda dələduzluq (178.4), külli miqdarda ziyan vurmaqla yalançı sahibkarlıq (193.3.1) və mütəşəkkil dəstə tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma (193-1.3.1, 193-1.3.2) ilə ittiham olunublar. Məhkəmənin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxslərdən 10-nun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Digərləri barəsində isə həbslə əlaqədar olmayan fərqli qətimkan tədbirləri tətbiq olunub. İstintaqdan qaçıb gizlənən bəzi təqsirləndirilən şəxslər barəsində hazırda axtarış elan edilib. İlkin istintaq işləri davam edir.