Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulları leqallaşdıran mütəşəkkil dəstə ifşa edilib

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq idarəsində aparılan araşdırma zamanı cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini leqallaşdıran mütəşəkkil dəstənin fəaliyyəti ortaya çıxarılıb. Bu dəstə ölkə ərazisində həssas əhali qrupuna, eləcə də məhdud hüquqi bilikləri olan şəxsləri müxtəlif yollarla aldadıb. Məqsəd sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq niyyəti olmayan vətəndaşların adına hüquqi və fiziki şəxslərin təsis edilməsi idi.

İstintaq tədbirləri göstərdi ki, daxilində vəzifə bölgüsü aparılmış və vahid mərkəzdən idarə olunan mütəşəkkil dəstə 300-dən çox şəxsi aldadıb. Onların adına ən azı 777 hüquqi şəxs və ən azı 103 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçirilib. Dəstə üzvləri bu qurumlar vasitəsilə əmtəəsiz maliyyə əməliyyatları aparıb və yalançı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olublar. Bu fəaliyyət dövlətin maliyyə nəzarəti mexanizmlərini zəiflətməklə, qeyri-qanuni gəlirləri yalançı şirkətlər vasitəsilə leqallaşdırmaqla ölkə iqtisadiyyatına ümumilikdə 81,5 milyon manatdan çox zərər vurulmasına səbəb olub.

Dəstə əldə etdiyi pul vəsaitlərinin həqiqi mənbəyini və kimə məxsus olduğunu gizlətmək məqsədilə konversiya və köçürmələr aparıb, müxtəlif maliyyə əməliyyatları həyata keçirib. Həmçinin, dövlət büdcəsinə məxsus 8 milyon manatdan çox əlavə dəyər vergisi (ƏDV) məbləğləri dələduzluqla talanıb. Müəyyən edilmiş cinayətləri törətmiş, rəhbər üzvləri də daxil olmaqla, ümumilikdə 30 şəxs Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub.

Onlara xüsusilə külli miqdarda dələduzluq (178.4), yalançı sahibkarlıq (193.3.1), və mütəşəkkil dəstə tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma (193-1.3.1, 193-1.3.2) ittihamları elan edilib. Təqsirləndirilən şəxslərdən 10-u barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri, digərləri barəsində isə həbslə bağlı olmayan qətimkan tədbirləri seçilib. İstintaqdan qaçıb gizlənən bəzi şəxslər barəsində isə axtarış elan edilib. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.

Baş Prokurorluq vətəndaşlara bu kimi qanunsuz fəaliyyətlərdə iştirak etməməyi tövsiyə edir. Hər hansı maddi təklif qarşılığında adlarına hüquqi və ya fiziki şəxslərin təsis edilməsinə razılıq vermək olmaz. Unutmaq olmaz ki, öz adına qeydiyyatdan keçirilən şirkətlərin vergi öhdəlikləri, borcları və hüquqi məsuliyyəti məhz onların üzərində qalır.

Bu cür hallara yol vermək nəticəsində vətəndaşlar ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulması, vergi və məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunma, eləcə də cinayət işlərində təqsirləndirilən şəxs qismində tanınma riski ilə üzləşirlər. Hər bir vətəndaş öz şəxsiyyət məlumatlarını, "ASAN imza" mobil nömrələrini və möhürlərini digər şəxslərə verməməli, şübhəli hallarla rastlaşdıqda hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməlidirlər.