Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulları leqallaşdıran və əlavə dəyər vergisini talayan dəstə tutulub

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini leqallaşdıran və əlavə dəyər vergisini (ƏDV) talayan mütəşəkkil dəstə ifşa edilib. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılan istintaqla müəyyən edilib ki, bu dəstə ölkə iqtisadiyyatına ümumilikdə 81,5 milyon manatdan çox zərər vurub. Qrup yalançı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub, dövlətin maliyyə nəzarəti mexanizmlərini zəiflədib, statistik göstəriciləri saxtalaşdırıb. Onlar qeyri-qanuni gəlirləri yalançı şirkətlər vasitəsilə leqallaşdırırdılar. Bundan başqa, dəstə dövlət büdcəsinə məxsus 8 milyon manatdan çox ƏDV məbləğlərini dələduzluqla talayıb. Bu hərəkətlərin hamısı böyük miqyasda dələduzluq və pul yuyulması əlamətləri daşıyır.

Bu mütəşəkkil dəstə daxilində "vəzifə bölgüsü" aparılmışdı və vahid mərkəzdən idarə olunurdu. Onlar fəaliyyətlərini həssas əhali qrupuna aid olan, hüquqi bilikləri məhdud şəxsləri aldatmaq üzərində qurmuşdular. Dəstə müxtəlif vasitələrlə 300-dən çox şəxsi aldadaraq, onların adlarına sahibkarlıq niyyəti olmadan hüquqi və fiziki şəxslər təsis etdirib. İstintaqla ən azı 777 hüquqi şəxsin və 103 fiziki şəxsin belə yolla qeydiyyatdan keçirildiyi məlum olub. Bu qurumlar vasitəsilə çoxhəcmli əmtəəsiz maliyyə əməliyyatları aparılıb. Qanunsuz gəlirlərin həqiqi mənbəyinin kimə məxsus olmasını gizlətmək üçün onlar həmin vəsaitləri konversiya edərək, köçürmələr və digər maliyyə əqdləri ilə leqallaşdırılmasına çalışırdılar.

Cinayətləri törədən mütəşəkkil dəstənin rəhbər üzvləri də daxil olmaqla, ümumilikdə 30 nəfər ittiham edilib. Onlar Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda dələduzluq (178.4), yalançı sahibkarlıq (193.3.1) və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma (193-1.3.1, 193-1.3.2) maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunublar. İttiham olunan şəxslərdən 10-nun barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Digərləri barədə isə həbslə əlaqəli olmayan qətimkan tədbirləri tətbiq olunub. İstintaqdan qaçan bəzi təqsirləndirilən şəxslər barədə axtarış elan edilib, hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir.

Vətəndaşlara belə qanunsuz fəaliyyətlərdə iştirak etməmək tövsiyə olunur. Hər hansı maddi təklif qarşılığında adlarına hüquqi və ya fiziki şəxslərin təsis edilməsinə, yaxud etibarnamə verilməsinə razılıq verməmək lazımdır. Öz adlarına qeydiyyatdan keçirilən şirkətlərin vergi öhdəlikləri, borcları və hüquqi məsuliyyəti məhz onların üzərində qalacaq. Bu cür hallara yol verilməsi vətəndaşların ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulmasına, vergi və məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunmasına səbəb ola bilər. Şəxsi məlumatları, "ASAN imza" mobil nömrələrini və möhürləri digər şəxslərə təqdim etməmək vacibdir. Şübhəli hallar aşkarlananda hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat vermək xahiş olunur.